ফাইনান্সিয়াল অ্যাকশন টাস্ক ফোর্স - FATF গ্রে লিস্ট দেশসমুহ 2022, WBPSC

FATF কী?

FATF হল ফাইনান্সিয়াল অ্যাকশন টাস্ক ফোর্স, প্যারিসে আয়োজিত G7 শীর্ষ সম্মেলনে গৃহীত আন্তঃসরকারি সংস্থাগুলির মধ্যে একটি। এটি এমন একটি সংস্থা যা আন্তর্জাতিক অর্থের ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রক সংস্কার এবং জাতীয় আইন কার্যকরভাবে কার্যকর করতে এবং আন্তর্জাতিক অর্থ ব্যবস্থার অখণ্ডতা বজায় রাখার জন্য বেশ কয়েকটি দেশের সরকারের সাথে একিভুত হয়ে কাজ করে।

• প্রাথমিকভাবে, 1989 সালে, এটি বিশ্বব্যাপী মানি লন্ডারিং প্রতিরোধের জন্য নীতিগুলি ডিজাইন এবং প্রচারের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল; যাইহোক, 9/11-এর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সন্ত্রাসী হামলার পর সন্ত্রাসী অর্থায়নের বিরুদ্ধে নিয়ন্ত্রক পদক্ষেপ নিতে এটি প্রসারিত হয়।
• পরে, 2012 সালে, এতে গণবিধ্বংসী অস্ত্রের প্রচারের অর্থায়নের বিরোধিতা অন্তর্ভুক্ত ছিল।

FATF এর সভাপতি পদ এক বছর ছাড়া ছাড়া 37টি দেশ এবং 2টি আঞ্চলিক সংস্থার প্রতিনিধিত্বকারী 39 সদস্যের মধ্যে পরিবর্তন হতে থাকে। এর সদর দপ্তর প্যারিসে OECD সদর দপ্তরে অবস্থিত।

☛ Download FATF Notes PDF

FATF সর্বশেষ আপডেট:

FATF নিম্নলিখিত দিনগুলিতে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়েছে।

• 8 মার্চ, 2022: জিম্বাবুয়েকে ধূসর তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছিল; তবে ধূসর তালিকায় রয়েছে পাকিস্তান।
• অক্টোবর 2021: FATF জর্ডান, মালি এবং তুরস্ককে ধূসর তালিকায় যুক্ত করে এবং পাকিস্তানকে ধরে রাখে।
• জুলাই 2021: FATF হাইতি, মাল্টা, ফিলিপাইন এবং দক্ষিণ সুদানকে "বর্ধিত পর্যবেক্ষণের অধীনে" যুক্ত করেছে।

ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকশন টাস্ক ফোর্স হাইলাইটস

FATF সম্পর্কে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট সকল প্রার্থীদের অবশ্যই জানা উচিত।

• FATF সদস্য দেশগুলি: 2021 সাল পর্যন্ত 39টি দেশ (37 টি দেশ ও 2 টি আঞ্চলিক সংস্থা)।
• FATF কার্যক্রম: মানি লন্ডারিং এবং সন্ত্রাসে অর্থায়ন পর্যবেক্ষণ ও মোকাবিলা করা।
• FATF প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট: বুসান, কোরিয়া
• FATF সভাপতি: টি. রাজাকুমার বর্তমান সভাপতি যিনি জার্মানির ডঃ মার্কাস পিয়ারের স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন।
• FATF তালিকা: FATF ব্লাক লিস্ট এবং FATF গ্রে লিস্ট দেশগুলির একটি সম্পূর্ণ তালিকা রয়েছে।
• FATF তালিকার ফলাফল: বর্ধিত পর্যবেক্ষণ, অর্থনৈতিক অনুমোদন, বিশ্বব্যাপী মঞ্চে নেগেটিভ হাইলাইট, নিষিদ্ধ ব্যবস্থা, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হ্রাস, এবং অন্যান্য অনেক সীমাবদ্ধতা।

FATF এর ইতিহাস

ক্রমবর্ধমান মানি লন্ডারিং সমস্যা বন্ধ করার জন্য 1989 সালে FATF প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। FATF-এর মূলত 16 জন সদস্য ছিল, যা 2021সালের মধ্যে ধীরে ধীরে 30 জন সদস্যে উন্নীত হয়। দক্ষতার সাথে কাজ করে, FATF মানি লন্ডারিংয়ের সমস্যা মোকাবিলার জন্য 40 টি সুপারিশ সহ একটি প্রতিবেদন জমা দিয়েছে।

• 2001 সালে 9/11-এর ঘটনার পরে FATF -এর ম্যান্ডেটটি সন্ত্রাসের অর্থায়ন নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রসারিত হয়েছিল।
• 2003 সালে লন্ডারিং কৌশলগুলির বিভিন্ন নিদর্শনগুলির কারণে এই সুপারিশগুলি আরও প্রসারিত করা হয়েছিল।

FATF এর ফাংশন

ফাইনান্সিয়াল অ্যাকশন টাস্ক ফোর্স FATF তার সদস্য দেশ এবং অন্যান্য দেশের জন্য সুপারিশগুলির একটি স্ট্যান্ডার্ড ডিজাইন করেছে। এটি সন্ত্রাসী অর্থায়ন, মানি লন্ডারিং, দুর্নীতি, সংগঠিত অপরাধ এবং আন্তর্জাতিক অর্থায়ন এবং একটি দেশের আর্থিক নিরাপত্তাকে হুমকির মুখে ফেলে এমন অন্যান্য ক্রিয়াকলাপের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী প্রতিক্রিয়া নিশ্চিত করেছে।

• FATF-এর সদস্যরা বিভিন্ন দেশের আর্থিক কর্তৃপক্ষকে মানব পাচার, অবৈধ মাদক ব্যবসা বা অন্য কোনও অপরাধের সাথে জড়িত অপরাধীদের অর্থ এবং আর্থিক উত্সগুলির উপর নজর রাখতে সহায়তা করে যা এই ধরনের ক্রিয়াকলাপগুলিকে উত্সাহিত করে বা তহবিল দিয়েছে।
• ফাইনান্সিয়াল অ্যাকশন টাস্ক ফোর্স গণবিধ্বংসী অস্ত্রের জন্য আর্থিক সহায়তাকে বাঁধা দেয়। তদুপরি, এটি অর্থ পাচার এবং সন্ত্রাসের অর্থায়নের বিরুদ্ধে কোনও দেশের শক্তি এবং কমান্ডগুলিও মূল্যায়ন করে; তবে, এটি বিশ্বব্যাপী কাজ করে, পৃথক পৃথক ক্ষেত্রে না।
• FATF 1990 সালে তার প্রথম সুপারিশ জারি করেছিল এবং 1996, 2001, 2003, এবং 2012 সালে তা আবার সংশোধন করেছিল। 2012 সালে শেষবার FATF তার সুপারিশ সংশোধন করেছিল যা এখনও দেশগুলি অনুসরণ করছে।

Also read: MSMEs Sector in India

FATF গ্রে লিস্ট

FATF ব্লাক এবং গ্রে তালিকার উপর ভিত্তি করে কিছু দেশকে তালিকভুক্ত করেছে। FATF-এর ব্লাক লিস্টে এবং FATF-এর গ্রে লিস্টে দেশগুলি অর্থ পাচার এবং সন্ত্রাসী তহবিলের মতো ক্রিয়াকলাপের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য তাদের দুর্বল নীতি প্রদর্শন করেছে। যে দেশ অপরাধমূলক কার্যকলাপের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান করে তাদেরও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে ।

FATF গ্রে তালিকাভুক্ত দেশ:

FATF - এর ধূসর তালিকার অর্থ হল তারা সন্ত্রাসে অর্থায়ন এবং অর্থ পাচারের সাথে জড়িত নয়। তবে এটি দেশগুলির জন্য একটি সতর্কবার্তা। যদি তারা দোষী প্রমাণিত হয় তবে তারা ব্লাক লিস্টে তালিকভুক্ত হতে পারে।

FATF গ্রে লিস্ট 2022 এর অধীনে থাকা দেশগুলির তালিকা

সম্প্রতি, ফাইনান্সিয়াল অ্যাকশন টাস্ক ফোর্স (FATF) পাকিস্তানকে এই বলে একটি অবকাশ দিয়েছে যে তাদের গ্রে তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হতে পারে। "গ্রে" তালিকা থেকে পাকিস্তানের অপসারণের প্রত্যাশা অক্টোবরে বার্লিনে তার প্লেনারি বৈঠকের পরে FATF সিদ্ধান্ত নেবে।

• আলবেনিয়া
• বার্বাডোস 
• বুর্কিনা ফাসো
• কম্বোডিয়া
• কেম্যান দ্বীপপুঞ্জ
• হাইতি
• জামাইকা
• জর্ডন
• মালি
• মাল্টা
• মরোক্কো
• মায়ানমার
• নিকারাগুয়া
• পাকিস্তান
• পানামা
• ফিলিপাইন
• সেনেগাল
• দক্ষিণ সুদান
• সিরিয়া

FATF তালিকার উদ্দেশ্য

FATF (ফাইনান্সিয়াল অ্যাকশন টাস্ক ফোর্স) এর প্রধান লক্ষ্য দেশগুলিকে ব্ল্যাক এবং গ্রে তালিকায় রাখার ক্ষেত্রে, এমন নীতিগুলি তৈরি এবং উত্সাহিত করা যা অর্থ পাচার এবং সন্ত্রাসী তহবিল প্রতিরোধে সহায়তা করে এবং এই জাতীয় অন্যান্য ক্রিয়াকলাপ যা গণবিধ্বংসী এবং আন্তর্জাতিক আর্থিক ব্যবস্থার অখণ্ডতার ক্ষতি করে।

FATF -এর গ্রে তালিকায় এমন দেশগুলি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যারা মানি লন্ডারিং এবং সন্ত্রাসের অর্থায়নের মতো ক্রিয়াকলাপের বিরুদ্ধে লড়াই করার নীতিগুলি প্রচারের পর্যাপ্ত প্রচেষ্টা করছে না বলে বিশ্বাস করা হয়।

অন্যদিকে, FATF -এর ব্ল্যাক লিস্টে তালিকাভুক্ত দেশগুলি হল সেই দেশগুলি যারা আগে গ্রে লিস্টে থাকা সত্ত্বেও সন্ত্রাসের অর্থায়ন এবং মানি লন্ডারিংয়ের কার্যকলাপের বিরুদ্ধে তাদের নীতিগুলিকে শক্তিশালী করতে পারেনি।

FATF -এর ব্ল্যাক লিস্ট এবং গ্রে লিস্টের দেশগুলির উপর বিভিন্ন বয়কট আরোপ করা হয়। তারা বিশ্বব্যাপী সন্ত্রাসীদের অর্থায়ন এবং অর্থ পাচারের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য অ-সহযোগিতামূলক দেশ হিসাবে বিবেচিত হয়।

Also read: BRICKS দেশসমূহ

বৈশ্বিক সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে FATF-এর ভূমিকা

যেমনটি আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, FATF সমস্ত দেশের অর্থ পাচার এবং বিশ্বব্যাপী সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে অর্থায়নের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য শক্তিশালী নীতি এবং সুপারিশ তৈরি করে।

সন্ত্রাসবাদে অর্থায়নের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে FATF যে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তা এখানে দেওয়া হল:

• মান নির্ধারণ করা: FATF অর্থ পাচার, সন্ত্রাসের জন্য অর্থায়ন এবং বিশ্বব্যাপী গণবিধ্বংসী অস্ত্রের অর্থায়নের প্রচারকে হ্রাস করার জন্য সিদ্ধান্ত নেয় এবং কিছু মান নির্ধারণ করে। প্রতিটি দেশকে এই মানগুলি অনুসরণ করতে হয়; অন্যথায়, এটি FATF এর কালো বা ধূসর তালিকায় তালিকাভুক্ত হয়ে যেতে পারে।
• সুরক্ষা: FATF এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য এবং ভূমিকাগুলির মধ্যে একটি হল আন্তর্জাতিক আর্থিক ব্যবস্থার অখণ্ডতা রক্ষা করা এবং বিশ্বব্যাপী আর্থিক নিরাপত্তাকে সমর্থন ও উন্নীত করার জন্য তার স্বচ্ছতা বাড়ানো।
• গবেষণা: FATF নিয়মিতভাবে সন্ত্রাসী অর্থায়ন কার্যক্রমের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য ঝুঁকি, প্রবণতা এবং পদ্ধতিগুলির উপর বিশেষজ্ঞ অপারেশন এবং কৌশলগুলির উপর ভিত্তি করে গবেষণা করে। 
• মূল্যায়ন: FATF তার সদস্য দেশগুলিকেও মূল্যায়ন করে এবং আঞ্চলিক সংস্থাগুলির সাথে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতায় তাদের তত্ত্বাবধান করে।
• পর্যবেক্ষণ: FATF মানি লন্ডারিং এবং সন্ত্রাসী অর্থায়নের ঘটনাগুলি পর্যালোচনা করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে তার সদস্য দেশগুলির নীতি এবং অগ্রগতি নিরীক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
• দুর্বলতাগুলি চিহ্নিত করা: আন্তর্জাতিক আর্থিক ব্যবস্থাকে অপব্যবহারের বিরুদ্ধে রক্ষা করার জন্য জাতীয় স্তরের দুর্বলতাগুলি চিহ্নিত করতে FATF এর একটি ভাল ভূমিকা রয়েছে। FATF আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের সাথে সহযোগিতা করে এটি নিশ্চিত করে।

FATF এবং ভারত

ভারত 2006 সাল থেকে FATF - এর পর্যবেক্ষক দেশ এবং পরে ২০১০ সালে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য একটি সদস্য দেশ হয়ে ওঠে।

সময়ের সাথে সাথে, ভারতে FATF - এর সুপারিশগুলির সেটগুলি কাজে লাগানোর ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি দেখিয়েছে।

এছাড়াও পড়ুন:-

• North Atlantic Treaty Organization (NATO)
• পশ্চিমবঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ সরকারি প্রকল্প
• Navratna Companies in India